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廣西玉林警方偵破一起特大傳銷案 涉案金額43億元
發表時間:2019-06-25 23:12:44來源:中國新聞網

摘要提示:廣西玉林市警方24日通報,該市警方成功破獲一起特大傳銷案,涉案金額高達43億元人民幣,參與傳銷人數3.88萬人,骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網。

廣西玉林警方偵破一起特大傳銷案涉案金額43億元

  圖為警方抓獲現場。 玉公宣 攝  

  中新網玉林6月24日電(楊志雄 鐘艷艷)廣西玉林市警方24日通報,該市警方成功破獲一起特大傳銷案,涉案金額高達43億元人民幣,參與傳銷人數3.88萬人,骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網。

  據警方介紹,2017年底,玉林市公安局民警在工作中發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司(以下簡稱“斑美拉”公司)的企業,名義上是推銷美容產品,但銷售方式跟傳銷十分相似,聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理,每年能賺50萬元至500萬元不等。警方成立專案組對“斑美拉”公司進行立案偵查。

圖為警方扣押的涉案汽車。 玉公宣 攝

  圖為警方扣押的涉案汽車。 玉公宣 攝

  警方通過偵查發現,該公司經營模式具有明顯的傳銷特征,公司經常變化經營主體,在其網站和微信平臺上發布大量虛假信息,開設有多個他人銀行賬戶轉移資金,還聘用了專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式,且多次主動聯系直銷公司掛靠,欲為自己披上合法外殼。

  隨著調查的深入,專案組民警發現該團伙極具反偵查意識,主要頭目行蹤不定,公司員工業務往來、數據使用儲存都有嚴格要求和指定渠道,且將紙質賬本材料從公司轉移至他處存放,方便隨時轉移銷毀。因此,要想攻破此案就必須在核心人物歸案的同時把所有關鍵證據材料查獲、固定,缺一不可。

圖為警方繳獲的現金及相關物品。 玉公宣 攝

  圖為警方繳獲的現金及相關物品。 玉公宣 攝

  2018年9月,專案組獲知:2018年10月10日,“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業典禮將在廣州舉行,屆時該傳銷團伙核心成員將集中廣州。專案組一致認為,這是一個收網時機。10月9日,玉林市公安局組織民警共160人,分赴廣州、桂林、南寧、玉林兩省四市開展“圍剿”。翌日,在當地警方大力支持下,專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨干成員一網打盡。

  警方從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質、電子證據材料數十箱,同時繳獲現金146萬元,扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛,電腦32臺,以及用于傳銷的商品一批,凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。

  此后,警方投入到案件的取證工作中。歷經200余天的連續奮戰,專案組民警最終完成海量證據材料的提取固定工作,于今年6月16日將案件移送起訴。(完)

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